Home Judiciare Affaire Sunkai : L’ICAC procède à l’arrestation de l’avoué Rajendra Appajala

Affaire Sunkai : L’ICAC procède à l’arrestation de l’avoué Rajendra Appajala

Dec 03, 2018Judiciare0

L’ICAC procède à l’arrestation de l’avoué Rajendra Appajala. Le suspect, était le représentant légal de la compagnie Sunkai. L’ICAC lui reproche d’avoir agi en tant que tel tout en sachant que le statut de la compagnie était douteux et d’avoir touché des frais totalisant Rs 550,000 en plusieurs tranches.

Selon l’ICAC, en février 2013, Me Appajala a écrit à la FSC pour demander si la compagnie opère dans la légalité et, au cas contraire, quels sont les permis requis pour opérer en tant que Investment Management company. L’ICAC reproche aussi à Me Appajalah d’avoir agi comme agent pour Sunkai Ltd, ayant encouragé au moins 4 personnes à investir dans la compagnie, dont deux qu’il aurait personnellement véhiculées aux locaux de celle-ci. Pour rappel, l’ICAC a déjà procédé à l’arrestation de Bimla Ramloll, Mohit Ramloll et Kevin Ramsaran dans cette affaire.

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